Apreciado lector,
El día de hoy A definitivas se enorgullece de poder informar sobre el taller «prevención de blanqueo de capitales y abogacía», a cargo de Luis Manuel Rubí Blanc, abogado y miembro de la subcomisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
El taller tendrá lugar el jueves 24 de mayo de las 17:00 horas a las 20:00h en el ICAIB. A continuación pasamos a detallar el contenido:
Objetivos: Informar a los abogados de la necesidad de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, si se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados. El enfoque de las ponencias será eminentemente práctico.
Contenido:
• Normativa Vigente nacional e internacional.
• Organismos reguladores y supervisores en España.
• Los abogados y el secreto profesional.
• Políticas y Procedimientos.
– Diligencia Debida
– Medidas Simplificadas
– Medidas Reforzadas
– Clientes no admisibles
– Personas con responsabilidad pública
– Conservación de documentos
– Análisis y comunicación de operaciones
– Medidas de control interno
– Otras obligaciones
– Infracciones y Sanciones
Para formalizar la inscripción tienes que pinchar en el siguiente enlace:
Atte. El equipo de A definitivas.
