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13 de diciembre 2019: Curso “Asesoramiento jurídico en Illes Balears y prevención de blanqueo de capitales” a cargo de Jaime Aneiros Pereira

Apreciado lector,

El día de hoy A definitivas se enorgullece de poder informar del Curso de «Asesoramiento jurídico en Illes Balears y prevención de blanqueo de capitales» que tendrá lugar el próximo día 13 de diciembre de 2019.

El curso, que sirve para acreditar el cumplimiento de las exigencias formativas previstas en la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y que obliga tanto los abogados como el personal que trabaja en los despachos a tener una formación acreditable en la materia, tendrá lugar de las 10:30 a las 13:00 horas y será impartido por el señor Jaime Aneiros, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Vigo y abogado.

Durante el curso se analizarán con especial atención el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida; el estado de la obligación de inscripción de los prestadores de servicios a sociedades y trust en el Registro Mercantil; algunos de los supuestos prácticos más recientes; y el análisis de riesgo de determinados clientes y operaciones.

La actividad está bonificada para los colegiados del ICAIB con dos puntos de los bonos de formación gratuita y con un punto en el caso de los agrupados a la AJAIB.

Para más información y poder formalizar la inscripción os dejamos el siguiente enlace:

https://www.icaib.org/events/13-12-2019-curso-asesoramiento-juridico-en-illes-baleas-y-prevencion-de-blanqueo-de-capitales/

Atte. El equipo de A definitivas.

Aquí, el resto de eventos.

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