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24 de mayo 2018: Taller «prevención de blanqueo de capitales y abogacía»

 

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Apreciado lector,

El día de hoy A definitivas se enorgullece de poder informar sobre el taller «prevención de blanqueo de capitales y abogacía», a cargo de Luis Manuel Rubí Blanc, abogado y miembro de la subcomisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

El taller tendrá lugar el jueves 24 de mayo de las 17:00 horas a las 20:00h en el ICAIB.  A continuación pasamos a detallar el contenido:

Objetivos: Informar a los abogados de la necesidad de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, si se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados. El enfoque de las ponencias será eminentemente práctico.

Contenido:

• Normativa Vigente nacional e internacional.

• Organismos reguladores y supervisores en España.

• Los abogados y el secreto profesional.

• Políticas y Procedimientos.

– Diligencia Debida

– Medidas Simplificadas

– Medidas Reforzadas

– Clientes no admisibles

– Personas con responsabilidad pública

– Conservación de documentos

– Análisis y comunicación de operaciones

– Medidas de control interno

– Otras obligaciones

– Infracciones y Sanciones

Para formalizar la inscripción tienes que pinchar en el siguiente enlace:

https://www.icaib.org/events/24-5-2018-taller-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-y-abogacia-formacion-anual-obligatoria/

Atte. El equipo de A definitivas.

 

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